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Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML )

Author: BSA Compliance, LLC

Category: Online Accounting/Finance Training > Other

Proceda a inscribase/registrese en este servicio (solo con su nombre completo y correo electronico) para ver mas detalles y poder optar a los cursos gratuitos y otras ofertas. Gracias! Este es un curso básico de cumplimiento de las leyes Estadounidenses en materia de prevención del lavado de...

Keywords: cumplimiento bsa aml ala ald espa

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Table of Contents:

Porque se requiere Adiestramiento de Cumplimiento;
Fundamentos Legales de los Programas Anti-Lavado de Dinero (ALD);
Requisitos Minimos de un Programa ALD;
Responsabilidades Compartidas (Agente-Empresa Licenciada;
Como manejar situaciones difíciles.

Incluye los términos legales en inglés y español, para que se familiaricen con ambos.

Included Modules:
  • 28381

    1a Parte Video ALA para MSB 2013 Primera Parte del Entrenamiento en Cumplimiento de Normas para la Prevención del Lavado de Activos (AML/BSA Compliance) para Empresas de Servicios Monetarios (Money Service Business)

  • 28382

    2a Parte Video ALA para MSBs 2013

  • 21207

    Examen/Quiz de Curso Basico ALD Examen de 20 preguntas variadas sobre la ley BSA y la prevencion del lavado de dinero en negocios de servicios monetarios.

Attachments
  • Icon-pdf
  • BSA Compliance LLC

    Empresa de Adiestramiento y servicios de cumplimiento en materia de prevencion del lavado de activos.

  • Icon-pdf
  • AML Regulations for MSBs, Extracted from Chapter X

    Selected sections of 31 CFR Chapter X BSA/AML Regulations that apply to Money Service Businesses, in effect since 2011. These regulations required study material for all compliance officers

  • 219.89 KB