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  • Author: BSA Compliance, LLC
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El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero

Curso básico sobre el uso de las tecnicas de gerencia y manejo del riesgo, para que los dueños, gerentes y directivos de negocios de servicios monetarios (Money Service Business, en inglés). Este conocimiento es necesario para cumplir con el requisito legal de diseñar su programa de prevención de lavado de dinero utilizando el “Enfoque Basado en Riesgos”. El curso básico consiste en dos videos, y un examen breve para confirmar que ha aprendido los conceptos presentados en el curso. Usted tiene 6 meses para completar el curso o 3 intentos de pasar el examen, lo que ocurra primero. Para mayor información, y para comunicarse con nosotros, sírvase dirigir un correo electrónico a: training@bsacompliance.us.

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$150.00
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Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML )

Proceda a inscribase/registrese en este servicio (solo con su nombre completo y correo electronico) para ver mas detalles y poder optar a los cursos gratuitos y otras ofertas. Gracias! Este es un curso básico de cumplimiento de las leyes Estadounidenses en materia de prevención del lavado de activos (dinero), especialmente el Bank Secrecy Act (BSA) y su reglamentación, diseñado especialmente para empleados y agentes de negocios de servicio monetario (Money Service Business – MSB), y la necesidad legal de recibir adiestramiento anualmente si hace negocios de este tipo en este pais. Tambien hay un examen breve que debe tomarse al finalizar el curso con el fin de recibir el certificado respectivo de su cumplimiento satisfactorio. Para continuar, y para ver los videos, no olviden inscribirse en http://bsacompliance.coggno.com (o en esta página, donde dice “Login”), con el fin de tener acceso al curso. Utilice el nombre que quiere que salga en el certificado. No requiere tarjeta de crédito para la inscripción inicial en el servicio Internet de Coggno, y puede probar nuestros cursos gratuitos, si quiere, antes de comprar alguno de nuestros cursos normales de cumplimiento. Manuel Perez, CAMS training@bsacompliance.us

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$30.00
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Basic Risk Based Approach for Money Service Businesses

This 2012 updated course is designed for Money Service Businesses that need to comply with the requirement that they use the "Risk Based Approach" to develop and approve their AML/CTF Compliance Program. It is also useful for international Entrepreneurs who wish to understand the USA anti[money laundering compliance strategy. The design is simple and straightforward, and a certificate is produced automatically when the individual passes the respective quiz. If you cash checks, do money transfers, money orders, traveler's checks, currency exchange, prepaid cards/phones or other “non-bank financial service” USA legislation will probably require you to use the "Risk Based Approach" when preparing your AML/CTF Compliance Program. Money Laundering is a serious crime and federal and international organizations are insisting that risks be documented and assessed in order to reduce the risk of Money Laundering and Terrorist Financing in our financial systems. For this reason you should feel free to contact us if you have any questions. Manny Perez, CAMS training@bsacompliance.us

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$100.00
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Are You an MSB? Video

Introductory Bank Secrecy Act (BSA) / Anti-Money Laundering (AML) Compliance information for Money Service Businesses (MSBs) with a “presence” in the USA. Only covers what activities identify an MSB.

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Basic BSA/AML Compliance E-Course

Updated 2012 Basic BSA and Anti-Money Laundering Course specific to Money Service Businesses (MSB) and their agents (who do business in the USA). This course lasts under an hour (including testing), and a certificate is created automatically and sent to your email upon sstisfactorily completing the test. Thank you!

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$30.00
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Free Course "What is Structuring?" (Course)

Introductory and Promotional video course on Structuring, according to the USA anti-money laundering legislation. To view this course and take other of our courses you need to be registered with Coggno.com (no credit card required). You can register by clicking on the "login" link on this page. If you want more information on BSA Compliance services, please visit our web page http://bsacompliance.us Thank you.

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Free