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El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero

Author: BSA Compliance, LLC

Category: Online Legal/Law Training > Corporate Compliance

Curso básico sobre el uso de las tecnicas de gerencia y manejo del riesgo, para que los dueños, gerentes y directivos de negocios de servicios monetarios (Money Service Business, en inglés). Este conocimiento es necesario para cumplir con el requisito legal de diseñar su programa de prevención d...

Keywords: Riesgos Prevencion ALA AML BSA risk Internacional GAFI FATF

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Table of Contents:

Que es el Riesgo?
Que es el "Enfoque Basado en Riesgo"?
Que es el "Riesgo de Incumplimiento"?
Cuales tipos de riesgo hay que analizar?
Como se reduce el riesgo?
Como se usa el riesgo para diseñar un programa de prevención de lavado de dinero?
Normas Internacionales
Recomendaciones
Examen Breve

Included Modules:
  • 29568

    Parte 1 Riesgo y ALA - Video Primera Parte del Entrenamiento sobre el Enfoque Basado en Riesgos,para los Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Activo (Dinero). y Contra el Financiamiento Terrorista, en Negocios de Sermicios Monetarios (Money Service Businesses) Este video explica conceptos generales, y en la segunda pa... more

  • 29567

    Parte 2 Riesgo y ALA Video Seundo Video del Curso de. Enfoque Basado en Riesgos para los negocios de servicios monetarios (Money Service Businesses, MSB) que tienen presencia en los Estados Unidos (asi sea solo una cuenta bancaria). Este video incluye detalles de los tipos de riesgo que se deben indetificar, y como recud... more

  • 31157

    Examen Breve Enfoque Riesgos

Attachments
  • Icon-pdf
  • Manual para Inspecciones de MSBs

    Manual para Inspecciones de Negocios de Servicios Monetarios, de FinCEN

  • 2.43 MB