Your browser is not supported. Please download Mozilla Firefox or Google Chrome browser.

coggno-logo2
Items in Cart: 0 items
Cart Total
Checkout
Filters Applied
  • Tag: Riesgos Prevencion ALA AML BSA risk Internacional GAFI FATF
Reset All
El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero

El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero

Curso básico sobre el uso de las tecnicas de gerencia y manejo del riesgo, para que los dueños, gerentes y directivos de negocios de servicios monetarios (Money Service Business, en inglés). Este conocimiento es necesario para cumplir con el requisito legal de diseñar su programa de prevención de lavado de dinero utilizando el “Enfoque Basado en Riesgos”. El curso básico consiste en dos videos, y un examen breve para confirmar que ha aprendido los conceptos presentados en el curso. Usted tiene 6 meses para completar el curso o 3 intentos de pasar el examen, lo que ocurra primero. Para mayor información, y para comunicarse con nosotros, sírvase dirigir un correo electrónico a: training@bsacompliance.us.

Visited 1,220 times
$150.00