Description
En ocasiones, los delincuentes utilizan organizaciones para disfrazar el origen de los fondos obtenidos de actividades delictivas. Este proceso se llama lavado de dinero. Las organizaciones deben protegerse para no convertirse en cómplices de esta actividad ilegal. Esta capacitación aborda cómo las organizaciones y los individuos pueden verse involucrados en ayudar a los delincuentes a lavar fondos. Revisa los esfuerzos globales para prevenir el lavado de dinero. A continuación, aborda la importancia y las formas de revisar a los socios comerciales potenciales para determinar su legitimidad. Incluye señales de alerta de posible blanqueo de capitales y buenas prácticas para prevenir y detectar dicha actividad.
What you'll learn
Explorar los riesgos para las organizaciones e individuos que ayudan a otros, incluso sin saberlo, en actividades de lavado de dinero.
Caracterizar el marco regulatorio global diseñado para prevenir y detectar el lavado de dinero
Recordamos indicios de posible blanqueo de capitales
Identificar acciones para prevenir y detectar el lavado de dinero
Syntrio
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