Aspectos básicos contra el lavado de dinero (Global) Course
Last Updated 11/2024
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What you'll learn
Explorar los riesgos para las organizaciones e individuos que ayudan a otros, incluso sin saberlo, en actividades de lavado de dinero.
Caracterizar el marco regulatorio global diseñado para prevenir y detectar el lavado de dinero
Recordamos indicios de posible blanqueo de capitales
Identificar acciones para prevenir y detectar el lavado de dinero
Skills covered in this course
Description
En ocasiones, los delincuentes utilizan organizaciones para disfrazar el origen de los fondos obtenidos de actividades delictivas. Este proceso se llama lavado de dinero. Las organizaciones deben protegerse para no convertirse en cómplices de esta actividad ilegal. Esta capacitación aborda cómo las organizaciones y los individuos pueden verse involucrados en ayudar a los delincuentes a lavar fondos. Revisa los esfuerzos globales para prevenir el lavado de dinero. A continuación, aborda la importancia y las formas de revisar a los socios comerciales potenciales para determinar su legitimidad. Incluye señales de alerta de posible blanqueo de capitales y buenas prácticas para prevenir y detectar dicha actividad.
Author
For over 20 years, over 6000 organizations have relied on Syntrio’s knowledge, experience, and support to deliver and manage their business and compliance training with complete eLearning solutions and in-depth expertise in online learning design, standards, and technology.
Syntrio’s courses offer the newest training content and design and can help you build a better workplace and strong organizational culture, by addressing important HR and workplace compliance concerns.
Aspectos básicos contra el lavado de dinero (Global) Course
Aspectos básicos contra el lavado de dinero (Global)
En ocasiones, los delincuentes utilizan organizaciones para disfrazar el origen de los fondos obtenidos de actividades delictivas. Este proceso se llama lavado de dinero. Las organizaciones deben protegerse para no convertirse en cómplices de esta actividad ilegal. Esta capacitación aborda cómo las organizaciones y los individuos pueden verse involucrados en ayudar a los delincuentes a lavar fondos. Revisa los esfuerzos globales para prevenir el lavado de dinero. A continuación, aborda la importancia y las formas de revisar a los socios comerciales potenciales para determinar su legitimidad. Incluye señales de alerta de posible blanqueo de capitales y buenas prácticas para prevenir y detectar dicha actividad.
Frequently Asked Questions
This course is designed for employees who need to complete Aspectos básicos contra el lavado de dinero (Global) Course training
Yes. This course is designed to meet applicable federal requirements and commonly mandated state standards. Always confirm specific state or industry requirements with your local regulations.
The course takes approximately 24 minutes to complete and can be paused and resumed at any time.
Yes. Learners receive a downloadable certificate upon successful completion, which can be used for compliance records and audits.
Yes. You can assign this course to individuals or groups using Coggno’s LMS, or purchase multiple seats for your team.
Yes. This course can be exported for delivery in most learning management systems (SCORM compatible).
Yes. The course is fully self-paced and available 24/7.
Yes. This course includes a knowledge check to reinforce learning and verify completion.
Learners have lifetime access from the date of purchase.
Yes. A preview is available so you can review the course format and content before purchasing.
Yes. Content is reviewed and updated as regulations and best practices change.
Yes. This course is available for free with an active Prime Subscription.
Yes. Refund requests can be submitted within 30 days of purchase.
