Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML)
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Skills covered in this course
Description
Curso basico de cumplimiento anti-lavado de dinero (BSA/AML) disenado para empleados y agentes de negocios de servicios monetarios (MSB) en Estados Unidos.
Lo que cubre este curso:
- Fundamentos del Bank Secrecy Act (BSA) y su reglamentacion
- Obligaciones de prevencion del lavado de dinero para negocios MSB
- El requisito legal de recibir adiestramiento cada ano
- Como identificar senales de actividad sospechosa y actuar
Ideal para empleados y agentes de MSB que necesitan cumplir con la normativa estadounidense contra el lavado de dinero.
Table of Contents
Porque se requiere Adiestramiento de Cumplimiento;
Fundamentos Legales de los Programas Anti-Lavado de Dinero (ALD);
Requisitos Minimos de un Programa ALD;
Responsabilidades Compartidas (Agente-Empresa Licenciada;
Como manejar situaciones difÃciles.
Incluye los términos legales en inglés y español, para que se familiaricen con ambos.
System Requirements
See System Requirements in the Coggno Knowledge Base
Author
Certified Money Laundring Specialist, Manny Perez, leads the training and support services we offer to Money Transfer Organizations and their Agents. Fully bilingual (English/Spanish) services are available, and we are also able to create internet based courses in arabic and french. We bring ample experience in the public, corporate and private sector, and have showcased training at 3 major International Money Transfer Conferences. Our team also includes other specialists to ensure proper support for our clients.
Coordinator: Manuel Perez, CAMS (Manny)
Bajo la coordinacion de un Especialista Certicado en la Prevencion del Lavado de Dinero, nuestro grupo ofrece adiestramiento y servicios de apoyo a organizaciones que transfieren dinero, asi cmo a sus Agentes y empleados. Somos bilingues y tambien podemos crear cursos en arabe y frances. Traemos experiencia amplia de los sectores publico, corporativo y privado, y hemos ofrecido entrenamiento en tres conferncias internacionales en el 2010 y 2011.
Nuestro equipo incluye otros especialistas para asegurar el mejor apoyo a nuestros clientes.
Coordinador: Manuel Perez, CAMS (Manny)
Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML)
Examen de 20 preguntas variadas sobre la ley BSA y la prevencion del lavado de dinero en negocios de servicios monetarios.
Primera Parte del Entrenamiento en Cumplimiento de Normas para la Prevención del Lavado de Activos (AML/BSA Compliance) para Empresas de Servicios Monetarios (Money Service Business)