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Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML )

Created by: BSA Compliance, LLC

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Spanish

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Skills covered in this course

cumplimiento bsa aml ala ald espa

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Description

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Este es un curso básico de cumplimiento de las leyes Estadounidenses en materia de prevención del lavado de activos (dinero), especialmente el Bank Secrecy Act (BSA) y su reglamentación, diseñado especialmente para empleados y agentes de negocios de servicio monetario (Money Service Business – MSB), y la necesidad legal de recibir adiestramiento anualmente si hace negocios de este tipo en este pais. Tambien hay un examen breve que debe tomarse al finalizar el curso con el fin de recibir el certificado respectivo de su cumplimiento satisfactorio.

Para continuar, y para ver los videos, no olviden inscribirse en http://bsacompliance.coggno.com (o en esta página, donde dice “Login”), con el fin de tener acceso al curso. Utilice el nombre que quiere que salga en el certificado. No requiere tarjeta de crédito para la inscripción inicial en el servicio Internet de Coggno, y puede probar nuestros cursos gratuitos, si quiere, antes de comprar alguno de nuestros cursos normales de cumplimiento.

Manuel Perez, CAMS training@bsacompliance.us

Porque se requiere Adiestramiento de Cumplimiento;
Fundamentos Legales de los Programas Anti-Lavado de Dinero (ALD);
Requisitos Minimos de un Programa ALD;
Responsabilidades Compartidas (Agente-Empresa Licenciada;
Como manejar situaciones difÃciles.

Incluye los tÃ©rminos legales en inglÃ©s y espaÃ±ol, para que se familiaricen con ambos.

Author

BSA Compliance, LLC

6 Courses

Certified Money Laundring Specialist, Manny Perez, leads the training and support services we offer to Money Transfer Organizations and their Agents. Fully bilingual (English/Spanish) services are available, and we are also able to create internet based courses in arabic and french. We bring ample experience in the public, corporate and private sector, and have showcased training at 3 major International Money Transfer Conferences. Our team also includes other specialists to ensure proper support for our clients.

Coordinator: Manuel Perez, CAMS (Manny)

Bajo la coordinacion de un Especialista Certicado en la Prevencion del Lavado de Dinero, nuestro grupo ofrece adiestramiento y servicios de apoyo a organizaciones que transfieren dinero, asi cmo a sus Agentes y empleados. Somos bilingues y tambien podemos crear cursos en arabe y frances. Traemos experiencia amplia de los sectores publico, corporativo y privado, y hemos ofrecido entrenamiento en tres conferncias internacionales en el 2010 y 2011.

Nuestro equipo incluye otros especialistas para asegurar el mejor apoyo a nuestros clientes.

Coordinador: Manuel Perez, CAMS (Manny)

Helping businesses stay compliant since 2007

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Price per license

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Adiestramiento Basico de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (BSA/AML )

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